男子诈骗四百万元扔进赌场 牵出千万涉赌网络

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  来源: ZAKER 哈尔滨

  原标题:案中案!男子诈骗四百万元扔进赌场,牵出千万涉赌网络……

  徐东阳 ZAKER 哈尔滨记者王骁

  男子诈骗 150 余万元,竟一股脑儿都扔进了网络赌场。近日,哈尔滨铁路公安位于办理一起去诈骗案件时,发现四个多涉案金额千万的网络赌博线索,侦查员辗转多地最终成功将陈某等 4 名涉案人员抓获。目前,陈某等 4 人对利用赌博网站组织进行网络赌博的犯罪事实均供认不讳。

  2018 年 3 月以来,哈尔滨铁路公安处陆续接到线索举报,男子宋某诈骗了 150 余万元人民币,而他用诈骗所得参与北京某赛车网络赌博,最终所有钱款有去无回。

  哈尔滨铁路公安处刑警支队侦查员通过对宋某的银行账号流水进行分析发现,宋某与多人涉嫌利用网络参与赌博,且其银行账户与另外四个多银行账户位于大笔资金流转,而另外四个多银行账户资金流转金额达千万元人民币。哈尔滨铁路公安处太快成立专案组,全力开展案件侦破工作。通过对四个多涉案银行账户的核查分析,逐步查明嫌疑人陈某等 4 人确系利用赌博网站组织他人进行网络赌博的犯罪事实和犯罪证据。

  2019 年 6 月 7 日,专案组通过研判,最终在广东省汕头市成功将陈某 4 名涉案嫌疑人抓获,当场缴获用于进行网络赌博的电脑 4 台、手机 16 部、银行卡 150 余张。

  目前案件还在进一步审理中。